Modelli organizzativi 231/2001 e Forensic
I Professionisti dello Studio hanno maturato significative esperienze nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria Penale e Civile, svolgendo incarichi di Consulenti Tecnici per la Procura e di Amministratori Giudiziari nella gestione di beni e di aziende sottoposte a sequestri ed a misure di prevenzione ablative e non ablative.
In relazione a tali esperienze offrono il proprio supporto alla clientela offrendo i seguenti servizi:
In relazione a tali esperienze offrono il proprio supporto alla clientela offrendo i seguenti servizi:
- implementazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (compreso il risk assessment e la gap analysis, la mappatura delle aree di rischio, la revisione dei processi aziendali e relative procedure, la redazione del Codice Etico);
- assunzione della responsabilità di componente dell’Organismo di Vigilanza;
- analisi e valutazione dei processi sensibili e conseguente supporto nell’aggiornamento del Modello nonché dei documenti correlati, incluse le procedure di rilievo 231;
- consulenza tecnica nell’ambito di procedimenti giudiziari;
- esecuzione di verifiche e di analisi a supporto delle attività dell’Organismo di Vigilanza;
- della gestione dei flussi informativi da/verso l’Organismo di Vigilanza e del whistleblowing.
Lo Studio offre, inoltre, consulenza in materia forensic e di investigazione aziendale (quali, ad esempio, due diligence contabili, finanziarie, societarie) finalizzate alla verifica di eventuali profili di responsabilità degli amministratori, dei sindaci, degli esponenti aziendali, dei dipendenti, dei partner.
